Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego 25.06.2024 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku (tj. wtorek) o godz. 14.00 w Restauracji „Dworek Peszków” przy ul. Parkowej 4 w Głubczycach.    

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 2024 rok:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Wybór Komisji:
   1. Uchwał i wniosków;
   2. Mandatowo – skrutacyjnej;
   3. Ds. odpowiedniości.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał (protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej z prawomocności obrad ZP).
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok, realizacja uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków z zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok oraz propozycji podziału zysku.
9. Przedstawienie kierunków i strategii działalności gospodarczo-finansowej Banku na 2024 rok.
10. Wybór Delegata Banku Spółdzielczego na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w 2024 roku.
11. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach (na podstawie złożonych oświadczeń).
12. Wybory Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady i Zarządu oraz wolne wnioski.
15. Podjęcie uchwał:
    1. W sprawie przyjęcia protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej z prawomocności obrad.
    2. W sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
    3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    4. W sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    5. W sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu ds. finansowo – księgowych Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    6. W sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    7. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    8. W sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    9. W sprawie zatwierdzenia kierunków i strategii działalności gospodarczo – finansowej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    10. W sprawie wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
    11. W sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej upływającej kadencji (Ocena wtórna).
    12. W sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (Ocena pierwotna).
    13. W sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
    14. W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
    15. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
16. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Delegaci, którzy wyrażają chęć kandydowania na Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Banku Spółdzielczego w Głubczycach celem wypełnienia formularza pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku.