Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku (tj. czwartek) o godz. 14.00 w Hotelu „Domino” przy ul. Juliusza Słowackiego nr 3 w Głubczycach.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 2025 rok:
- Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
- Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
- Wybór Komisji:
- Uchwał i wniosków;
- Mandatowo – skrutacyjnej;
- Ds. odpowiedniości.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał (protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej z prawomocności obrad ZP).
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
- działalności Banku za 2024 rok,
- realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- rozpatrzenie wniosków z zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok oraz propozycji podziału zysku.
- Przedstawienie kierunków i strategii działalności gospodarczo-finansowej Banku na 2025 rok.
- Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
- Informacja o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań.
- Wybór Delegata Banku Spółdzielczego na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w 2025 roku.
- Przedstawienie protokołu oraz wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Głubczycach.
- Zmiana Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Zmiana Regulaminu określającego zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy w Banku Spółdzielczym w Głubczycach.
- Zmiana Polityki oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Głubczycach.
- Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej.
- Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach (sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości).
- Dyskusja nad sprawozdaniem Rady i Zarządu oraz wolne wnioski.
- Podjęcie uchwał:
- Nr 1. W sprawie przyjęcia protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej z prawomocności obrad.
- Nr 2. W sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
- Nr 3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 4. W sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 5. W sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu ds. finansowo – księgowych Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 6. W sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 7. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 8. W sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 9. W sprawie zatwierdzenia kierunków i strategii działalności gospodarczo – finansowej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 10. W sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 11. W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
- Nr 12. W sprawie wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w 2025 roku.
- Nr 13. W sprawie przyjęcia protokołu lustracji pełnej oraz wystąpienia polustracyjnego.
- Nr 14. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 15. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy w Banku Spółdzielczym w Głubczycach.
- Nr 16. W sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Głubczycach.
- Nr 17. W sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
- Nr 18. W sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników następczej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, jak również kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu za 2024 rok.
- Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
- Zamknięcie obrad.
Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.
